贩毒分子租用他人支付宝账户和银行卡，通过“自洗钱”来“漂白”毒资，近日，同安法院对这起案件进行了宣判，这也是我市首例涉毒“自洗钱”立案监督案件。

2021年12月至2022年1月期间，被告人荣某在明知合成大麻素类物质已被列为毒品的情况下，仍然通过朋友圈、闲鱼等网络平台贩卖含有合成大麻素成分的烟丝。达成交易后，荣某还使用伪造的身份证件将烟丝邮寄到全国各地。去年2月，同安警方在一处快递站点查获了涉毒包裹，之后劳某被抓获归案，随后该案移送检察院审查起诉。检察官经审查发现，除了贩卖、运输毒品，荣某还为了掩饰、隐瞒毒资的性质和来源，向他人租用了支付宝账户和银行卡，通过支付宝收取毒资后，转入银行账户再取出，以此“漂白”毒资。

同安区人民检察院第五检察部主任 林静娟：使他的毒资合法化，披上了一个外衣，所以我们有引导公安机关对被告人账户的明细进行了调取，同时还调取他借用的第三人账户， 还有被告人的取款监控录像，通过补强这些证据，夯实证据的基础，引导公安把洗钱的行为，一些客观证据都固定下来。

去年10月，同安区人民检察院以荣某构成贩卖、运输毒品罪和洗钱罪向法院提起公诉。

同安区人民检察院第五检察部主任 林静娟：洗钱案件更多是从走私案件当中发现的，这个案件事实上它是从一个个案当中发现的，侦查机关也不是很有把握，我们检察机关才会去发挥我们职能， 启动立案监督程序，事实上这个传递出来也是一个我们的信号，就是我们对打击洗钱犯罪这个决心是很坚定的。

经办本案的法官则介绍，2021年3月1日起施行的《中华人民共和国刑法修正案（十一）》扩大了洗钱犯罪的主体范围，正式将“自洗钱”入刑，依法对“自洗钱”行为追究刑事责任。本案中，荣某实施上游犯罪并掩饰、隐瞒犯罪所得的收入来源和性质，属于“自洗钱”行为。最终，荣某因贩卖、运输毒品罪和洗钱罪数罪并罚，被判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币4000元。

同安法院刑事审判庭法官 林碰狮：当他人提出要借用银行卡账户或者店铺账户走一下账的时候，一定要提高警惕，问清楚钱款的真实来源及去向，面对他人以好处费利诱要及时予以拒绝，切勿为蝇头小利而触犯法律。