快速反应

涉案资金一站式冻结

2月2日

厦门某公司财务林某某

接到一名自称银行工作人员的电话

对方称其公司对公账户需要年检

要求林某某添加QQ

之后，“银行工作人员”

将林某某拉入一个QQ群

其发现“公司老板”和“企业法人”也在群里

林某某信以为真

便按照QQ群内“公司老板”的要求

将公司的账户内172.8万元

转入对方的银行账户上

随后，其跟老板核实情况时

才发现被骗并报警

▲▲嫌疑人苟某到银行取款

接到报警后

厦门市公安局刑侦支队

立即成立专案组

对涉案银行账户资金流向

开展梳理、研判、止付工作

迅速冻结涉案资金93.77万元

同时研判发现相关银行账户

在四川省某市一银行柜台取出40万元

专案组立即组织警力

赴外开展案件侦办工作

快速反应

抽丝剥茧全链条打击

2月3日

赴外侦办民警抵达四川省某市

根据前期掌握的线索

当晚便将负责取款的嫌疑人苟某抓获

但该团伙有一定的反侦查意识

团伙其他成员行踪隐蔽且善于伪装

甚至在开车时也戴着口罩，放下遮阳板

专案组民警遂开展深度研判

在海量数据中抽丝剥茧，循线侦查

将该团伙犯罪嫌疑人一一锁定

▲▲嫌疑人善于伪装

陆续将负责牵头组织的嫌疑人罗某川

负责接收赃款的嫌疑人江某

负责中介招募洗钱银行卡主的嫌疑人王某抓获

同时在海南省抓获负责取款的

嫌疑人陈某亮、黄某壮、赵某、王某

并成功追回已被嫌疑人取走的

40万现金涉案资金

该电信网络诈骗洗钱团伙嫌疑人全部到案

为受害人挽回损失133.77万元

▲▲嫌疑人苟某返还涉案资金

目前，8名犯罪嫌疑人

均已被依法采取刑事强制措施

案件正在进一步侦办中

警方也将继续追查剩余被骗资金

该案件的成功告破

是厦门警方严厉打击电信网络诈骗犯罪

全力追赃挽损的一个缩影

2023年以来，厦门警方

共返还群众被骗资金1478万元

同比上升58.6%

破案与追赃同步

打击与挽损并重

厦门警方对电信网络诈骗犯罪

始终保持高压严打态势

深挖犯罪链条

全力追赃挽损

守好市民的“钱袋子”

警方提醒

广大市民群众，在日常的工作和生活中需要提高防范意识，严守法律规定，拒做“两卡”犯罪“工具人”。出租、出借、出售电话卡、金融账户、社交账户，包括银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码等并被用于电信网络诈骗犯罪的，可能涉及包括诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等。此外，公司负责人和财务人员要提高反诈防骗意识，尤其涉及大额转账操作时，务必进行相应核实。