多次到金店“代购”黄金 三人因帮助诈骗分子洗钱被捕

午间新闻广场 2024-10-10 13:08:09

2024-10-10 13:08:09

还有人通过购买黄金来洗钱,最近莲前派出所接到一起警情,三名男子合伙通过买黄金帮助诈骗分子洗钱,最终被警方当场抓获并刑拘。

9月16日傍晚6点多,一名男子来到加州商业广场附近的一家珠宝店,花1万多元购买了20克金条。然而一个小时前,这名男子已经在店里买了15克金条。一天内光顾两次,挑选时也只看重量不挑款式,而且店员留意到,这名男子没有使用本人的银行卡付款,而是拍下店里的付款二维码发给朋友。这样异常的举动和前不久辖区派出所重点宣传的诈骗手法很相似,店员怀疑,这名男子可能在洗钱诈骗。于是,她一边稳住男子,一边拨打110报警,但警方赶到现场时,男子已经离开了金店。正当民警调取监控时,没想到这名男子又回来了。

莲前派出所民警 黄宇鹏:嫌疑人突然回来了,我们队员马上出来给他控制住了,控制了之后,我们现场对他进行了一个突审,我问他说你黄金的事是怎么样的情况,谁叫你来买的,是什么钱?买黄金的人,他就支支吾吾的,说不上来。

民警了解到该男子姓袁,四川人,还有两名同伙在附近的BRT天桥上接应。民警立即呼叫增援,抓获了在天桥上的嫌疑人郭某杰、郭某增。

民警:别动,警察。

经过审查,袁某等三名嫌疑人供述,他们根据诈骗团伙的要求,以购买黄金为由,拍下店内的付款二维码,交给诈骗团伙,再由诈骗团伙将二维码发给被诈骗的群众转账汇款,最终将诈骗汇款“洗”成金条。这伙人已在本市作案多次,购买黄金近百克。

警方提醒,除了不要出租、出借、出售个人名下的银行卡、电话卡等,市民还需要警惕新型的洗钱犯罪,比如代购“黄金”“苹果手机”等价值贵重、体积小、又便于交易的物品,切勿为了一时得利,成为不法分子的帮凶。

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