近日

厦门警方一举捣毁了

一个为境外网络赌博提供

非法网络支付结算业务

的犯罪团伙

涉案资金高达数亿元！

夏季治安打击整治“百日行动”工作开展以来，厦门警方持续拉紧平安“安全线”，严厉打击洗钱、地下钱庄等犯罪活动，确保社会治安稳定。

近日，湖里公安分局在市局统一指挥协调下，重拳出击，成功捣毁一为境外网络赌博提供非法网络支付结算业务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人25人，捣毁窝点5个，涉案资金达数亿元。

案件处理经过

1►发现线索，深挖彻查

2021年8月，湖里警方在工作中发现一条线索：一团伙为境外网络赌博犯罪提供非法支付结算业务，涉案金额巨大。警方高度重视，立即抽调多警种精干警力成立联合专案组，合成作战，深挖彻查。在市局治安支队、经侦支队的支撑下，专案组以资金分析为主线开展多维度数据分析，经过九个多月的深挖研判，一个跨全国多省市、层级清晰的非法网络支付犯罪团伙浮出水面。

2►时机成熟，统一抓捕

今年6月底，抓捕时机成熟，湖里警方出动警力80余名，分赴北京、浙江、江苏以及我省外地市开展统一收网行动，抓获主犯戈某（男，40岁，安徽滁州人）在内的犯罪嫌疑人25名，捣毁窝点5个，查获手机、电脑、银行卡等一大批涉案物品。

3►理清套路，依法侦办

经查，2021年5月以来，戈某为牟取暴利，与境外赌博网站犯罪团伙相互勾结，组织毕某博（男，38岁，福建厦门人）等人在厦门市湖里区、同安区等地非法经营“HL四方”支付平台，为赌博网站提供充值、结算等服务。赌客在赌博网站充值后，平台将赌资通过洗钱方式“漂白”，再将资金转至赌博网站指定的入账卡上，从中抽取7‰至1%的佣金，涉案资金高达数亿元。

目前，犯罪嫌疑人戈某已被湖里警方依法刑事拘留，其他犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒

非法网络支付平台危害巨大，其在合法资金通道与违法犯罪活动之间搭建“地下通道”，虚构交易背景，帮助违法犯罪资金逃避监管，严重扰乱金融市场秩序，危害支付安全。厦门警方将持续严厉打击非法网络支付类违法犯罪活动，切实维护金融市场秩序，维护公众资金安全，净化支付市场环境。