近日，翔安警方接到线索，有一笔涉及电信网络诈骗犯罪的资金，已经转入翔安一男子名下的银行卡。接到线索后，民警立即开展侦查，很快锁定了涉案银行卡的主人。之后，民警顺藤摸瓜，又揪出其他三名贩卖银行卡的嫌疑人。

4月8日上午，民警在翔安抓获将银行卡提供给诈骗团伙使用的嫌疑人方某。现场突审中，方某交代，当天下午，他还和另外两名同伙约在一家咖啡店碰头，准备交接赃款。得知这个情况后，警方立即部署警力，在咖啡店周边伏击。当天下午4点左右，当方某的两名同伙走进咖啡店后，民警立即上前，将两人控制住。现场，民警搜缴出现金19万元，银行卡20多张，手机8部。随后，民警顺藤摸瓜，在当晚又抓获另一名嫌疑人。

根据其中一名嫌疑人曾某交代，今年2月份，一位姓朱的外地男子来到曾某的便利店谈“合作”。朱某所谓的“合作”，就是让曾某提供银行卡帮朱某收钱。钱进入曾某的账户后，朱某有时也不提走现金，而是从曾某的店里拿走等价的高档烟酒。有时朱某也会要求拿走现金，但他会支付曾某一些手续费。曾某说，他心里知道这些钱来路不明，但看到有利可图，他也就同意了。随着两人的“合作”业务不断增多，曾某很快发现自己的银行卡不够用了。

翔安公安分局刑侦大队民警 薛亚东：曾某在取钱的过程中，发现额度有限，就找到同学方某，并以每张卡每个月1500元的价格，向他租用银行卡。

很快，曾某和方某的银行卡又不够用了，方某又找到另外两位朋友，租用他们的银行卡。初略统计，两个多月时间，四人累计提现了200多万元。抓捕当天，警方还从搜缴到20多张银行卡中，合计冻结了超过百万元的可疑资金。

翔安公安分局刑侦大队民警 薛亚东：几乎是每天都有在交易，交易金额不等，有时候（一天）十几万，有时候就五六万。

目前，四名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗已被依法刑拘。