涉案6.2亿元 厦门警方打响“断卡”行动第一枪
扫黑除恶专项斗争开展以来,我市警方始终将打击治理电信网络诈骗犯罪作为“治乱”工作重点。10月22日,我市警方雷霆出击,五地市同步收网,全链条打掉一个与境外赌博、诈骗团伙勾连的犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人110名,其中刑事拘留61人,涉案金额高达6.2亿元。这起案件的侦破,打响厦门“断卡”行动第一枪。
10月22日上午,市公安局组织300多名精干警力,在厦门、漳州、泉州、南平和郑州等地组织统一收网行动,成功打掉了以林某开、王某杰为首的大额取现“洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人50人。同一时间,林某开的上线——以陈某镇等人为首的7个第四方支付平台犯罪团伙也被全部铲除,抓获犯罪嫌疑人60人,实现从“接单”环节到“取现”环节的全链条打击。行动期间,警方共捣毁涉案窝点20个,缴获作案手机180部、银行卡330余张,现金530余万元,冻结银行账户3000多个,涉案金额高达6.2亿元。
经查,以陈某镇为首的第四方支付平台犯罪团伙,是境外诈骗、赌博团伙与境内大额取现团伙的“中间商”。第四方支付平台先帮境外诈骗、赌博团伙将违法犯罪所得资金洗白后,再将取现指令派发给国内的取现团伙。林某开、王某杰等人再组织人员到银行柜台大额取现。民警调查中发现,资金从进入银行卡到被从柜台取出,前后不会超过半小时。取现人员大多都是年龄在20岁左右、刚步入社会的年轻人,每个人每个月从银行取现两三百万元。这一异常情况引起了警方的注意。
市公安局刑侦支队民警 陈涵蔚:因为手机卡和银行卡,它实名不实人,被很多犯罪分子利用,收购这些手机卡、银行卡之后,然后贩卖给境外的集团,这次“断卡”行动,就为主对这些实名不实人的银行卡、手机卡来进行打击。
目前,被抓获的110名犯罪嫌疑人都已经被警方采取刑事强制措施,其中61人被刑事拘留。
今年1月到10月,我市警方共侦破电信网络诈骗案件1591起,抓获犯罪嫌疑人数量同比上升26.37%,成功劝阻潜在受害群众5.8万余名,直接帮助群众避免经济损失超过5亿元。
市公安局刑侦支队支队长 吕培勤:下一步,厦门警方也将依托“断卡”行动领导小组,严厉打击整治非法开办、贩卖手机卡、银行卡等犯罪行为,坚决铲除电信网络违法犯罪滋生的土壤,维护社会治安的大局稳定。