集美警方打掉一境外非法放贷团伙

特区新闻广场 2020-06-09 22:01:18

2020-06-09 22:01:18

近日,集美警方在协助甘肃警方抓捕一名诈骗嫌疑人时,发现在一个出租房内,竟然蜗居着7名男子,凭借着敏锐的判断力,民警很快就发现了问题。

嫌疑男子:我马来西亚证件。(护照吗?)这是我的驾照。

现场,民警对暂住处内蜗居的7名男子进行了身份核查,发现这7名男子全都是马来西亚籍,来中国也有一段时间了,这些男子表示他们是做游戏代币充值业务的。不过民警很快就在屋内的几台电脑中发现了问题。

集美公安分局刑侦大队诈骗犯罪侦查中队民警 郭华龙:我们发现每台电脑上面,都有很多表格,以及文档,里面都是一些英文字母,还有一些英文缩写,更重要的是我们从这些表格跟文字里面发现了很多电话号码,按着一定的规律进行了排列,当时我们就推断,可能这些电话号码,跟实施违法犯罪特别是诈骗方面是有一定关联。

在发现这一线索后,民警立即对这些男子进行了审查。这几名男子终于如实交代,他们是在进行非法放贷活动,由于害怕自己的违法行为被中国警方查处,所以他们的放贷目标都是境外人员。

集美公安分局刑侦大队诈骗犯罪侦查中队民警 郭华龙:通过非法途径去获取大量的用户信息,然后通过拨打电话号码的方式,去向这些号码的卡主去询问,是否需要贷款,如果被询问人有贷款的需求,他们就会索要身份信息,核实之后他们会根据自己公司内部规定,以转账的方式将借贷的钱发放到借贷人的银行卡账户里面去。

如果境外的借贷人未按期还款,这个团伙就会采用电话轰炸,通过当地人员去借贷人住处敲门、拍照等手段,暴力催收贷款。目前,这7名犯罪嫌疑人已被集美警方依法采取强制措施,案件正在进一步侦办中。

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